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株洲侦破特大网络赌博案涉案金额逾3亿

来源: 时间:2018-08-12 22:39:44

株洲侦破特大络赌博案 涉案金额逾3亿

本报株洲讯( 张水湘 通讯员 朱瑛)昨日下午,株洲市公安局在举行的通气会上宣布,经三个多月的艰苦努力,株洲成功侦破公安部督办的“澳博999”跨国络赌博集团案件,抓获犯罪嫌疑人13名,捣毁了这个境外赌博集团在大陆设立的赌博站和业务公司,其从事络赌博服务和资金流转、洗钱的络被连根拔除。据悉,该案涉及金额逾3亿元,株洲警方在打击络博赌违法犯罪活动上所作出的努力得到了公安部的充分肯定。

每月涉赌资金达千万

今年3月,株洲市公安局通过工作发现本市有人通过互联在“澳博999”站参与赌博。经初步侦查,发现株洲市民有多人在该赌博站开设赌博账号多个,赌博活动频繁、涉赌金额巨大。据此情况,该局立即成立了由市局副局长高军任组长的专案组,全力开展对案件的侦查。在侦查中,民警发现“澳博999”的服务器放置在境外,提供赌球、私彩及真人视频百家乐、色宝钟、大话骰等赌博项目,每月进出的赌博资金高达数千万元。

专案组经过近三个月的缜密侦查,派出百余名侦查员们分赴厦门、泉州、福州、深圳、珠海、广州、佛山、汕头,上海、成都、信阳、苏州等多省市开展调查,通过反复分析研究,最终确定了深圳市某络科技有限公司、入境人员简某、深圳市福德花园某座等为侦查重点。

经过前期缜密侦查, 5月5日,专案组调集百余名警力组成若干个抓捕小组,当晚分别前往广州、番禺、珠海、深圳、成都、厦门、苏州、信阳等地,实施抓捕和账户冻结。5月6日至11日,专案组人员先后抓获境外涉案犯罪嫌疑人陈某等4人及大陆人李某等8人。5月31日又抓获境外涉案犯罪嫌疑人潘某。

据介绍,警方一共查扣涉案汽车6辆、银行卡100余张、数字证书100余个,笔记本电脑9台、台式电脑10台、短信群发器1台,查扣银行账户资金1000余万元。“澳博999”自5月8日起被关闭。

赌博集团采用企业化管理

“澳博999”涉及到的是一个境外赌博集团,其公司名为永久集团,在境外和深圳设有分公司,成员来自马来西亚等地。该赌博集团采用企业化管理,具有境外操作、无代理、通过银和第三方支付收款等特点。此次株洲警方的行动,成功捣毁了该境外赌博集团在大陆设立的两家分公司,彻底摧毁了该集团在大陆的赌博、资金流转和洗钱等犯罪络。

该集团下属的深圳某科技有限公司和某无限络科技有限公司(前身亚太创合生物有限公司)均由深圳人李某在境外赌博集团的指示下,以集团提供的资金先后注册成立。“我们调查发现,那家络公司,办公地点在深圳繁华地段,租金不菲,但是该公司两年来竟然没有做成一笔业务,实在令人怀疑。”办案民警刘赛介绍,他们正是以此为突破口,发现这两个公司表面上从事经营化妆品、络开发等业务,实际上经营络赌博的业务。

据了解,境外赌博集团除在大陆发展成员外,还派出骨干赴大陆工作,分公司的高层员工达到30余人,集团每月定期给这些工作人员发放工资和高额福利。“澳博999”是该集团的主营站之一。赌客们只要通过注册,即可凭账户取得下注的额度,进行上投注。下注的金额最少的10元,最多可达几百万元。赌博集团通过控制赔率、操作赛程等方式获取巨额利润,涉案金额达3个多亿元人民币。

上转账增加办案难度

“此案最大的困难在调查银转账,犯罪嫌疑人正是钻了络的空档。”株洲刑侦支队副支队长杨文举介绍,为了逃避打击,狡猾的赌博集团在采用第三方支付流转络赌博资金的基础上,自今年4月起改为使用上直接流转,该集团的员工还人手一本培训指南,尽量规避政法机关的打击。

为将非法获利的资金转移至境外,该赌博集团除多次组织境外人员以免费旅游、观光并给予一定报酬的方式,来大陆广东省番禺、中山的各大银行开设银行账户,用于络赌博的资金转移外,还纠集犯罪嫌疑人洪某、欧某、金某等人开设银行账号,对赌博资金进行掩饰、转移、取现,然后再通过地下钱庄将赌资转移至境外。

6月13日,经株洲市人民检察院批准,公安机关对犯罪嫌疑人李某等6人以涉嫌开设赌场罪;犯罪嫌疑人洪某等6人以涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得罪依法执行逮捕。目前,案件仍在进一步侦查中。

据了解,随着目前南非赛事的推进,络赌博案件将持续多发,公安部门的打击力度也将不断加强。警方同时提醒广大群众和球迷不要参与赌博,沉迷赌博。