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南京警方破获新型诈骗案两条短信两天骗16

来源: 时间:2018-10-28 19:11:52

南京警方破获新型诈骗案 两条短信两天骗165万

今年1月12日至13日两天,南京市鼓楼区居民孙先生和徐先生,相继收到短信称中国银行要求登录页进行“中行E令”升级。两人依言登录短信中的址后,个人银行资料被人“钓走”,分别被骗走64万元和101万元。昨天下午,从南京警方获知,数十名民警南下福建、广东等地全力侦破,于本月17日兵分四路,抓获了一个诈骗团伙共计13人。该团伙正是实施这一新型电信诈骗案的恶徒。

两条短信两天骗走南京居民165万

今年1月中旬,南京鼓楼警方相继接到报案,一位年过六旬的老年市民及一位中年市民称,自己银行账号上的巨额现金被人转走,而作案人使用的手法均为短信提示银行升级,他们在进行“中行E令”升级后被骗。

受害者徐先生的经历为:当天他的收到一条短信称:“尊敬的银用户,你的中行E令将于次日过期,请尽快进行升级,给您带来不便请谅解……”令人意外的是,徐先生正好是中国银行的银用户,于是他赶紧按照短信中提供的址上,进行上升级。

据徐先生介绍,因为此前也经常收到银行的提示短信,进行相关的业务通知,看到此次短信的语气跟以前一样,而且上的站也是中国银行的,并不疑有它。在站提示下,他输入自己的用户名、密码以及随机产生的中行E令(动态口令)等信息后,看到页面显示升级成功,他便退出页面。待回头再看短信时,发现不对头,再次上查询时,发现自己账户内的101万元已经不翼而飞,几分钟内即被人转走。

无独有偶,同样来自鼓楼的孙先生,也是在短信的提示下,进行了同样的操作,后发现账户里的64万元存款被人转走。两天两位南京市民损失高达165万元。警方接警后,将其作为并案处理侦查。

兵分四路抓获诈骗团伙成员13人

因案值过大,南京警方很快就成立了“中行E令”诈骗专案组,但留给专案组的信息相当少,除了涉案号码、银行卡和“钓鱼”站三个完全可以虚冒的线索外,没有有关犯罪嫌疑人的作案地址、照片及身份等资料信息。

但专案组从有限的线索入手,从发短信的号和“钓鱼”站,查出被转入资金的银行卡卡号并展开深入查找。

经过一个月的艰苦排查后,南京警方逐步明确了两位市民的资金被一个以易某某(男,40岁,福建省泉州市安溪县人)为首的诈骗团伙窃取。专案组立即兵分多处守候,对该团伙成员展开侦控。2月17日,“捕鱼”开始。当天,南京警方兵分四路,在福建泉州市区、安溪县、广东珠海市、浙江舟山市同时实施抓捕,当场抓获以易某某为首的13名犯罪嫌疑人,并缴获涉案现金5万余元、电脑3台、上卡1个及银行卡30余张等物品。

据警方透露,目前犯罪嫌疑人已初步交代该团伙在苏、浙等地诈骗数十起案件,涉案金额达200余万元。

诈骗流程

第1步

以银行名义,向受害人发送迷惑性短信。诸如“银行系统升级,请银用户登录同步更新”、“你申请的中行E令卡即将过期,请您尽快登录升级”等等。

第2步

在短信中附带上银行的址及服务。而往往银行是真的,址却是克隆的,犯罪分子就是利用受害人不愿意多打一个,直接登录址的心理实施诈骗。

第3步

“钓取”受害人的相关银行资料后,立即实施转账骗钱。在受害人登录对方提供的克隆银行站时,表面上根本分辨不出真假。在相关页面的指引下操作后,受害人个人的银行卡号、交易密码及银动态口令等资料,已被诈骗分子偷窥无遗,对方很快就进行转账交易。

警方提醒

接到短信务必核实银行址

警方人士告诉,虽然电信诈骗手段在不断翻新,但其实很好防备,首先发出短信的银行,都是固定的短号,如中行是“95566”;招行的是“95555”;工行的是“95588”等等,如果发短信的是一个陌生的号码,或者是陌生的短号,那肯定是骗局,不要理会。

其次,在接到类似的提示短信时,一定要自主查找相关银行的服务,致电询问核实。而不是按照对方提供的进行查询,否则也容易落入对方事先编排好的圈套。对涉及自己银行奖金的短信,不相信,不操作,不理会。

再次,警方提醒,要自主寻找银行的址,而不是根据短信提示的址操作。一位银行人士称,对于银行的系统升级提示,一般可以不予理会。因为银行的升级,基本不会涉及到客户同时进行升级。因为即便是客户的相关登录名及口令等被锁死,可以携身份证到银行办理恢复。关键是市民要加强自我防范意识,不要轻信盲从。